职位名称： 反洗钱数据集中处理岗
职位类别： 运营支持类
所属机构： 广州分行
工作地点： 广州
招聘人数： 4
工作职责： 1.负责系统筛选可疑交易报告的甄别与报送；
2.负责客户交易及身份信息补录；
3.负责客户洗钱风险等级评定与调整；
4.负责反洗钱监测报送系统内灰、白名单审批；
5.负责重点客户监测分析与重点可疑交易报送；
6.负责月度重点可疑交易分析报告的撰写；
7.负责协助总行建立、优化可疑交易筛选模型。
任职要求： 1.认同民生银行企业文化及经营理念；
2.具有良好的职业道德，无不良从业记录；
3.35周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有两年及以上银行工作经验，有反洗钱工作经验的优先；
4.通过人民银行反洗钱岗位资格考试和获得司法从业资格证的优先；
5.具备较强的团队意识，责任心强；逻辑思维、分析判断、文字表达能力较强；具有较好的分析能力和风险防范意识；能熟练运用图表办公软件。
有效日期： 2013-03-22至2013-06-30
中国足彩网信息请查看广东省银行招聘网
2025国考·省考课程试听报名
公众号
事业单位
当前位置：
公考类
招聘类
各类考试
